मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने आज राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी समन्स बजावला होता. मात्र वयाचं आणि आजारपणाचं कारण देत चौकशीला उपस्थित राहण्यास नकार दिला. दरम्यान, या प्रकरणी ईडीने यांच्याकडे पाच गोष्टींची मागणी केली आहे. अनिल देशमुखांनी पत्राद्वारे माझा जबाब ऑनलाईन रेकॉर्ड करा. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मी जबाब नोंदवेन. मात्र त्याआधी ईडीने प्रश्नांची कॉपी पाठवावी, अशी मागणी केली होती.
ईडीने मागितल्या ‘या’ पाच गोष्टी
१) श्री साई शिक्षण संस्थेला मिळलेल्या आतापर्यंतच्या सगळ्या डोनेशन्सची माहिती.
२) अनिल देशमुख यांच्या मागच्या पाच वर्षांच्या इन्कम टॅक्स डिटेल्स.
३) देशमुख यांच्या सर्व संपत्तीचे डिटेल्स.
४) आरोपी कुंदन शिंदे आणि संजीव पलांडे यांची पूर्ण माहिती, ते कधीपासून देशमुख यांच्यासोबत होते? किती काळ आणि त्यांच्यासोबत काही व्यवहार झालेत का त्याचीही माहिती.
4) श्री साई शिक्षण संस्थेमध्ये एकूण किती डायरेक्टर आहेत. कुणाचा काय रोल आहे, पैसे कधी किती आले आणि आतापर्यंत ते कुठे खर्च झाले त्याची माहिती.
अनिल देशमुख यांना तिसऱ्यांदा समन्स जारी झाल्यानंतर त्यांना ही माहिती घेऊन ईडी अधिकाऱ्यासमोर जावं लागेल.
अनिल देशमुखांना या गोष्टी अडचणीच्या ठरणार?
- अनिल देशमुख आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी थेट जोडल्या गेलेल्या १४ कंपन्या
- १३ कंपन्यांशी अनिल देशमुख आणि नातेवाईकांचा थेट संबंध
- देशमुख यांच्या मुलांच्या कंपन्यांनी कोलकात्यात खरेदी केलेली झोडियाक डेलकॉम ही कंपनी
- सर्वच्या सर्व कंपन्यांमध्ये गैरव्यवहारातील पैशांचा व्यवहार झाल्याचा सीबीआय ईडीचा दावा.
- अनिल देशमुख यांच्या बॅंक खात्यामध्ये आलेले पैसे पुन्हा इतर कंपन्यांकडे वर्ग
- तब्बल १० बारमालकांचे नोंदविण्यात आलेल्या जबाब
- तळोजा कारागृहात सचिन वाझेने नोंदविलेला जबाब
- सरळ अनिल देशमुखांशी संबंध असल्याची सचिन वाझेची कबुली
- हवालामार्फत श्री साई सेवा संस्थेत गैरव्यवहारातला पैसा जमा
- श्री साई सेवा संस्था ट्र्स्ट पदाधिकारी असणारा कुंदन शिंदे
- देशमुखांचे खाजगी सचिव संजीव पलांडे यांचा जबाब आणि ईडीने शोधलेला ‘मनी ट्रेल’
- जैन बंधूंचा ईडीकडून नोंदविण्यात आलेला जबाब
